佳发教育：第四届董事会第二十一次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2026 年4 月19 日以电子邮件、电话等方式发出,会议通知中包括会 议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会会议于2026 年4 月22 日上午10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开(其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议)。

3.本次董事会会议应出席董事7 名,实际出席会议的董事7 名。 会议由董事长袁斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2026 年第一季度报告》;

董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》切实反映了本报告 期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,所披露的信息真实、准确、完整。

《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过, 具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.《第四届董事会第二十一次会议决议》;

2.《第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日