佳发教育：第四届董事会第二十二次会议决议公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2026 年6 月7 日以电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会会议于2026 年6 月10 日上午10:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开(其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议)。

3.本次董事会会议应出席董事7 名,实际出席会议的董事7 名。 会议由董事长袁斌先生主持,公司高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》;

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,明确 薪酬确定、考核、发放及约束机制,构建与公司经营业绩、岗位职责

及个人贡献相匹配的激励约束机制,充分发挥公司董事、高级管理人 员的积极性和创造性,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等 规定,结合公司实际情况,修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容 详见公司同日公告的相关文件。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的 议案》;

经审议,董事会同意公司于2026 年6 月26 日(周五)召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.《第四届董事会第二十二次会议决议》;

2.《第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日