汇金科技：第四届监事会第二十次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会2023年10月26日