汇金科技：关于变更董事的公告

珠海汇金科技股份有限公司

关于变更董事的公告

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李佳星先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-041）等相关公告。

公司于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意李佳星先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会2024年8月30日

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）附件：

第五届董事会非独立董事简历

李佳星先生：1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于珠海盛世欣兴格力贸易有限公司市场推广部、广东溢多利生物科技股份有限公司证券部、广东兆邦智能科技股份有限公司董秘办。2021年6月加入公司，任证券事务主管；2021年12月起任公司证券事务代表；现任公司董事、董事会秘书、证券事务代表。

截至本公告披露日，李佳星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。