汇金科技：第五届董事会第十九次会议决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告(2026)

珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会 议于2026 年9 月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年9 月21 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人, 实际出席董事7 人,其中:陈喆女士、崔云峰先生、杨国梅女士、苏秉华先生以 通讯表决方式出席。会议由半数以上董事共同推举董事马德桃先生主持,公司部 分高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2026-054)。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议;

3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

4、公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议。

珠海汇金科技股份有限公司公告(2026)

特此公告。

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董事会

2026 年9 月24 日