乐心股份：基石1号员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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乐心股份2026 年公告

广东乐心医疗电子股份有限公司 “基石1 号”员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)“基石1 号”员工持 股计划(以下简称“本员工持股计划”)第二次持有人会议于2026 年9 月23 日以通讯方式召开。本次会议由公司本员工持股计划管理委员会主任刘猛先生主 持,应参会25 人,实际参会25 人,代表公司本员工持股计划份额6,941,842 份, 占公司本员工持股计划总份额的100%。

根据公司《关于基石1 号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成 的公告》(公告编号:2025-131)的相关内容,参与本员工持股计划的董事、高 级管理人员放弃在本员工持股计划后续持有人会议上的表决权。出席本次持有人 会议的董事、高级管理人员共4 人,未参与本次会议所有议案的表决。因此,出 席本次会议的有效表决权份额总数为5,316,346 份,占出席会议持有人所持有效 表决份额总数的100%。

会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“基石1 号”员工持股计划等相关规定。

二、会议审议情况

议:

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会持有人认真审议形成如下决

审议通过《关于选举“基石1 号”员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司“基石1号”员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)管理委员 会委员李胜利先生因离职不再符合本员工持股计划参与资格,不再担任本员工持

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股计划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构,根据《广 东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划(草案)》及《广东乐 心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划管理办法》的相关规定,公 司选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员,与原委员刘猛先生(管理 委员会主任)、孙艳霞女士共同组成本员工持股计划管理委员会,任期与本员工 持股计划的存续期一致。

截至目前,付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务,与公司控股 股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

表决结果:同意5,316,346 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数 的100%,反对0 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%,弃权0 份,占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%。

本议案获得通过。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1 号”员工持股计划第二次持有人会 议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十四日