神宇股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-038

神宇通信科技股份公司第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日13时在公司一楼会议室以现场召开第五届董事会第十三次会议。会议通知于2023年6月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司关于公司财务总监兼董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会二〇二三年六月二十一日