神宇股份：第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-066

神宇通信科技股份公司第五届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日13时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年10月20日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份公司2023年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

神宇通信科技股份公司

监事会二〇二三年十月二十五日