神宇股份：关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-010

神宇通信科技股份公司关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

一、对外投资概述

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要与陈青彪共同投资设立神宇精密（深圳）有限公司，公司以自有资金认缴出资750万元，持股75%，陈青彪认缴出资250万元，持股25%。神宇精密（深圳）有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《神宇通信科技股份公司对外投资管理制度》等法律、法规的有关规定，本次对外投资额度在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、姓名：陈青彪

2、住所：广东省惠州市

3、陈青彪不是失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资公司基本情况

近日，该控股子公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情况如下：

名称：神宇精密（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MADD19RA67类型：有限责任公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路2号中泰信息技术产业园厂房A3栋十三层

法定代表人：陆嵘华注册资本：1,000万元人民币成立日期：2024年02月29日经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备销售；国内贸易代理；金属制品研发；货物进出口；技术进出口。( 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次公司设立控股子公司的目的在于进一步优化公司业务结构，与公司现有业务产生协同效应，拓宽公司产业布局，进一步提高公司产品核心竞争力，提升公司经营业绩和可持续发展。

2、存在的风险

合资公司在实际经营过程中可能会面临宏观政策影响、地方政策调整、市场环境变化、运营管理、内部控制、与他人合作等各方面风险。未来公司将密切关注相关风险变化，加强对控股子公司管理运营的控制与监督，强化内部管理以积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

公司以自有或自筹资金投资设立控股子公司，合资公司将纳入公司合并报表范围，目前不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《神宇精密（深圳）有限公司营业执照》特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会二〇二四年三月一日