神宇股份：第六届董事会第七次会议决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告

债券代码:123262

债券简称:神宇转债

神宇通信科技股份公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日15时10分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知于 2026年4月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持, 会议应出席董事8人,实际出席董事8人,董事顾吉峰先生以通讯表决方式出席了本 次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议并通过了《关于不向下修正“神宇转债”转股价格的议案》

截至2026 年4 月9 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即33.00 元/股)的情形,触发“神宇 转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期 稳健发展与内在价值的信心,董事会决定本次不行使“神宇转债”的转股价格向下 修正的权利,同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内(2026 年4 月10 日至2026 年10 月9 日),如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件,亦 不提出向下修正方案。在此期间之后(2026 年10 月9 日后首个交易日起重新计算),

第六届董事会第七次会议决议公告

如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“神宇转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果:8 名董事同意,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。

《神宇通信科技股份公司关于不向下修正神宇转债转股价格的公告》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二六年四月九日