神宇股份：第六届董事会第十一次会议决议公告

第六届董事会第十一次会议决议公告

债券代码:123262

债券简称:神宇转债

神宇通信科技股份公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日10时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议经全体董事一致 同意,豁免本次会议提前通知的期限要求。本次会议由董事长任凤娟女士主持,会 议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》 的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议并通过《关于聘任何希女士担任公司董事会秘书的议案》

因个人原因,顾桂新先生申请辞去公司董事会秘书职务,为完善公司治理结构, 确保董事会正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定,经公 司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过,现提请董事会聘任何希女士担任 公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满 之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果:8 名董事同意,占全体董事人数的100%;0 名弃权;0 名反对。

第六届董事会第十一次会议决议公告

《神宇通信科技股份公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、神宇通信科技股份公司第六届董事会第十一次会议决议

2、神宇通信科技股份公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二六年九月七日