科信技术：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

深圳市科信通信技术股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会2023年第三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”的规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，保障审计委员会的正常运行，经由董事长陈登志先生、独立董事张正武先生及刘超先生提名，选举董事吴洪立先生为审计委员会委员，与独立董事张正武先生（召集人）、刘超先生共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后的具体情况如下：

一、调整前

二、调整后

上述调整自董事会审议通过之日起生效，除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照现行有效的法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则等相关规定执行。特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2023年10月24日