科信技术：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-001

深圳市科信通信技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）15:00。

2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份28,303,555股，占上市公司总股份的13.6075％。其中：通过现场投票的股东2人（其中1名股东亲自出席，1名股东委托代理人出席），代表股份28,303,555股，占上市公司总股份的13.6075％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,026,135股，占上市公司总股份的0.9741％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,026,135股，占上市公司总股份的0.9741％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意28,303,555股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,026,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意28,303,555股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,026,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意28,303,555股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,026,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意28,303,555股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,026,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意28,303,555股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意2,026,135股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋晏律师、孙亦涛律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024年1月8日