科信技术：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-037
深圳市科信通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00。
2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份34,264,944股，占上市公司总股份的13.7222％。
其中：通过现场出席的股东4人（其中，3名股东亲自出席，1名股东委托代理人出席），代表股份32,722,544股，占上市公司总股份的13.1045％。
通过网络投票的股东2人，代表股份1,542,400股，占上市公司总股份的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
0.6177％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份5,598,988股，占上市公司总股份的2.2422％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,056,588股，占上市公司总股份的1.6246％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,542,400股，占上市公司总股份的0.6177％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
4、独立董事公开征集投票权情况：根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2024年4月23日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-035），本公司独立董事刘超先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的议案13.00-15.00向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2024年5月12日下午17:00），无股东向征集人委托投票。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》；
总表决情况：
同意3,572,853股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,572,853股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司，其所持有的股份数合计30,692,091股不计入有效表决总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
10、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》；总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过《关于公司及子公司2024年度开展套期保值业务额度的议案》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）；
该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
12.01、审议通过《关联交易管理办法》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.02、审议通过《信息披露管理制度》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.03、审议通过《对外担保制度》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.04、审议通过《对外投资管理制度》；
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
12.05、审议通过《募集资金管理办法》。
总表决情况：
同意34,264,944股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,598,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
13、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意32,238,809股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,572,853股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
因董事苗新民为本次股权激励计划的激励对象之一，且担任云南众恒兴企业管理有限公司（以下简称“众恒兴”）法定代表人、执行董事，故本议案众恒兴持有的股份数2,026,135股不计入有效表决总数。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上
同意通过。
14、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；总表决情况：
同意32,238,809股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,572,853股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
出席会议的关联股东众恒兴，其所持有的股份数合计2,026,135股不计入有效表决总数（原因同上）。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
15、审议通过《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意32,238,809股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,572,853股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
出席会议的关联股东众恒兴，其所持有的股份数合计2,026,135股不计入有
效表决总数（原因同上）。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋晏律师、王成昊律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2024年5月15日