科信技术：2025年年度股东会决议公告

深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、现场会议召开时间:2026 年5 月25 日(星期一)15:00。

2、会议地点:深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102 会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:公司董事长陈登志先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东165 人,代表股份38,922,541 股,占公司有表决 权股份总数的15.5874%。

其中:通过现场投票的股东6 人(其中,4 名股东亲自出席,2 名股东委托 代理人出席),代表股份30,625,321 股,占公司有表决权股份总数的12.2646%。

通过网络投票的股东159 人,代表股份8,297,220 股,占公司有表决权股份 总数的3.3228%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东164 人,代表股份10,256,585 股,占公司有 表决权股份总数的4.1075%。

其中:通过现场投票的中小股东5 人,代表股份1,959,365 股,占公司有表 决权股份总数的0.7847%。

通过网络投票的中小股东159 人,代表股份8,297,220 股,占公司有表决权 股份总数的3.3228%。

3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决,会议审议通过了 所有议案,各议案表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

同意38,734,111 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5159%; 反对152,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%;弃权36,330 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0933%。

同意10,068,155 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1628%;反对152,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4829%;弃权36,330 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3542%。

2、审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意38,734,211 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5161%; 反对152,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3908%;弃权36,230 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%。

同意10,068,255 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1638%;反对152,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4829%;弃权36,230 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3532%。

3、审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

同意38,706,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4450%; 反对172,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4432%;弃权43,530 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1118%。

同意10,040,555 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8937%;反对172,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6818%;弃权43,530 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4244%。

4、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

同意38,699,611 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4272%; 反对180,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4627%;弃权42,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1100%。

同意10,033,655 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8265%;反对180,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7559%;弃权42,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4176%。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

同意38,716,011 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4694%; 反对192,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4953%;弃权13,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0353%。

同意10,050,055 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9864%;反对192,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8798%;弃权13,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1339%。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意38,726,811 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971%; 反对153,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3931%;弃权42,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1098%。

同意10,060,855 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0917%;反对153,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4917%;弃权42,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166%。

\[7、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则 > 的议案》\]

同意38,755,811 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5716%; 反对153,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3931%;弃权13,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0353%。

同意10,089,855 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3744%;反对153,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4917%;弃权13,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1339%。

\[8、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则 > 的议案》\]

同意38,726,811 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971%; 反对153,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3931%;弃权42,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1098%。

同意10,060,855 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0917%;反对153,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4917%;弃权42,730 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166%。

9、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意38,712,211 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4596%; 反对196,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5046%;弃权13,930 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0358%。

同意10,046,255 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9493%;反对196,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9149%;弃权13,930 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1358%。

10、审议通过《关于公司董事2026 年度薪酬计划的议案》

同意8,173,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4937%;反 对196,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3414%;弃权13,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1650%。

同意8,173,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4937%;反对196,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3414%;弃权13,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1650%。

出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司,其所持有 的股份数合计30,538,591 股不计入有效表决总数。

11、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意8,177,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5366%;反 对192,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2984%;弃权13,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1650%。

同意8,177,420 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5366%;反对192,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2984%;弃权13,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1650%。

出席会议的关联股东陈登志先生、云南众恒兴企业管理有限公司,其所持有 的股份数合计30,538,591 股不计入有效表决总数。

12、审议通过《关于聘请公司2026 年度审计机构的议案》

同意38,757,811 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5768%; 反对150,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3877%;弃权13,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0355%。

同意10,091,855 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3939%;反对150,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4712%;弃权13,830 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1348%。

13、审议通过《关于公司及子公司2026 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保预计的议案》

同意38,734,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5169%; 反对180,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4625%;弃权8,030 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0206%。

同意10,068,555 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1667%;反对180,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7550%;弃权8,030 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:李娜律师、王振宇律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,本次股东会出席人员、召集人的资格, 本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2、《广东华商律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2025 年年 度股东会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2026 年5 月25 日