精测电子：2023年度股东大会决议公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-077

武汉精测电子集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月14日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长彭骞先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,151,624股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共149名，代表股份138,146,978股，占公司股

份总数的49.6661％。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表股份94,849,591股，占公司股份总数的34.1000％；通过网络投票的股东共142名，代表股份43,297,387股，占公司股份总数的15.5661％；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共146名，代表股份43,311,087股，占公司股份总数的15.5710％；

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意138,144,778股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9984％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意43,308,887股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.9949％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000%。

《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意125,044,584股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5156％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016%；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4828%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,208,693股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7482％；

反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2467%。《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意125,044,584股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5156％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4828%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,208,693股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7482％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2467%。

《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（四）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：

同意125,046,784股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5172％；反对1,400股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0010％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,893股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7533％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0032%；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于公司2023年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（五）审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

同意125,045,984股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5166％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（1）总表决情况：

同意125,045,984股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5166％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016%；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（七）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

（1）总表决情况：

同意125,018,284股，占出席会议股东所持表决权股份的90.4966％；反对29,900股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0216％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,182,393股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.6875％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0690％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

（1）总表决情况：

同意124,206,779股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9092％；反对841,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6091％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,370,888股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8138％；反对841,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9427％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

（九）审议《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》

（1）总表决情况：

同意124,214,779股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9149％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,378,888股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8323％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股

东所持表决权股份的30.2435%。《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十）审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

30.2435%；其中，股东彭骞先生、陈凯先生、沈亚非先生对此议案回避表决，回避表决股份数94,835,891股。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051%；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十一）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

（1）总表决情况：

同意125,045,984股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5166％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016%；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051%；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十二）逐项审议《关于修改公司治理相关制度的议案》

1、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（1）总表决情况：

同意124,214,779股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9149％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818％。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,378,888股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8323％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435％。

《关于修改<股东大会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

2、审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

（1）总表决情况：

同意124,214,779股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9149％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818％。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,378,888股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8323％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435％。

《关于修改<利润分配管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

（1）总表决情况：

同意124,214,779股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9149％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份

的9.4818％。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,378,888股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8323％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435％。《关于修改<关联交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

4、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

（1）总表决情况：

同意124,213,379股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9139％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4828％。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,377,488股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8290％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2467％。

《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

5、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

（1）总表决情况：

同意124,213,379股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9139％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4828％。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,377,488股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8290％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股

东所持表决权股份的30.2467％。

《关于修改<对外担保管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

6、审议《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》

（1）总表决情况：

同意124,213,379股，占出席会议股东所持表决权股份的89.9139％；反对833,405股，占出席会议股东所持表决权股份的0.6033％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4828％。

（2）中小股东总表决情况：

同意29,377,488股，占出席会议中小股东所持表决权股份的67.8290％；反对833,405股，占出席会议中小股东所持表决权股份的1.9242％；弃权13,100,194股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2467％。

《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

7、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

（1）总表决情况：

同意125,045,984股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5166％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4818％。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435％。

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十三）审议《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

（1）总表决情况：

同意32,404,171股，占出席会议股东所持表决权股份的71.2099％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0048％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

28.7853%；其中，股东彭骞先生、陈凯先生对此议案回避表决，回避表决股份数92,641,813股。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,210,093股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7514％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。

（十四）审议《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》

（1）总表决情况：

同意125,048,184股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5182％；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0000％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的9.4818%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,212,293股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7565％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0000％；弃权13,098,794股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2435%。

《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

（十五）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

（1）总表决情况：

同意125,045,684股，占出席会议股东所持表决权股份的90.5164％；反对2,200股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0016％；弃权13,099,094股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议股东所持表决权股份的

9.4820%。

（2）中小股东总表决情况：

同意30,209,793股，占出席会议中小股东所持表决权股份的69.7507％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0051％；弃权13,099,094股（其中，因未投票默认弃权13,098,794股），占出席会议中小股东所持表决权股份的30.2442%。《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司2023年度股东大会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会2024年5月14日