星源材质：第五届监事会第三十八次会议决议公告

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于2023年11月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2023年11月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金向华侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置自有资金向华侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会2023年11月20日