星源材质：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-077

深圳市星源材质科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2024年11月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2024年11月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,060名，代表有表决权的股份数190,990,674股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回

购股份后的股份总数的14.2473%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共1,059名，代表有表决权的股份数20,501,183股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的1.5293%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份数170,489,591股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的12.7179%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共1名，代表有表决权的股份数100股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共1,058名，代表有表决权的股份数20,501,083股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的1.5293%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共1,058名，代表有表决权的股份数20,501,083股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的1.5293%。

4、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证(以下简称“GDR”)持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0%。

（注：截至股权登记日公司总股本为1,342,956,970股，其中公司回购专户中的股份数量为2,413,500股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,340,543,470股。）

5、公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

表决情况：同意187,575,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2117%；反对2,959,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.5493%；弃权456,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2390%。

其中，中小股东表决情况：同意17,085,762股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.3404%；反对2,959,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4335%；弃权456,389股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2262%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

表决情况：同意189,244,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0857%；反对1,334,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6987%；弃权411,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2156%。

其中，中小股东表决情况：同意18,755,048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4828%；反对1,334,444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5091%；弃权411,691股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0081%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意189,235,923股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0812%；反对1,304,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6829%；弃权450,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2359%。

其中，中小股东表决情况：同意18,746,432股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4407%；反对1,304,295股，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的6.3620%；弃权450,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1972%。表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市星源材质科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年11月19日