星源材质：第六届监事会第七次会议决议公告

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024年12月27日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票事项符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，监事会同意作废预留部分未授予的65万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

经核查，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2024年12月31日