星源材质：第六届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十六次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议应 出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持,高级管理人 员列席了会议。本次会议是定期董事会会议,会议通知已于2026 年4 月17 日以 电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年第一季度报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2026 年4 月28 日