星源材质：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事辞职情况说明

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会此前收到公 司独立董事林志伟先生递交的辞职报告,因个人原因,林志伟先生申请辞去公司 第六届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务,该辞任自公司在香港联合交易所有限公司(以下简称 “香港联交所”)主板挂牌上市之日起生效;辞任后林志伟先生将不再担任公司 任何职务。

林志伟先生原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日, 林志伟先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林志伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对其 任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事情况

公司于2025 年6 月19 日召开2025 年第四次临时股东大会,审议通过了《关 于选举公司独立董事的议案》,同意增选梁树新先生为公司第六届董事会独立董 事候选人,自股东会审议通过且公司在香港联交所上市之日起任职生效,任期至 第六届董事会任期届满之日止。公司于2026 年6 月5 日召开第六届董事会第二 十七次会议,审议通过了《关于确定公司H 股全球发售(包括香港公开发售及 国际发售)及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》,同意自梁 树新先生担任独立董事任职生效之日起,同时担任公司第六届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日

附件:梁树新先生简历

梁树新,男,出生于1963 年,中国国籍,具有加拿大永久居留权,在会计、 财资管理、预算及企业融资方面,拥有逾29 年工作经验。毕业于香港理工大学 会计专业,并在南澳大学获得工商管理硕士学位。现为香港会计师公会会员。2005 年至2007 年期间担任西王糖业控股有限公司(现称为西王置业控股有限公司) (股份代号:02088)财务总监、合资格会计师及公司秘书。2001 年至今,于一 家提供会计、税务及企业融资服务之公司担任董事。1999 年至2001 年,在一家 香港上市公司担任主要财务职位。1998 年至1999 年,于一家主要从事提供网络 基建解决方案业务之公司担任财务董事。1993 年至1998 年,为一家主要从事物 业投资、贸易及证券之公司之财务总监。1987 年至1990 年,曾于国际会计师行 工作,负责处理审计、税务及会计事宜。2007 年12 月起获委任为泛亚环保集团 有限公司(股份代号:00556)之独立非执行董事,2012 年2 月至2023 年8 月 为西王特钢有限公司(股份代号:01266)之独立非执行董事。2016 年10 月14 日获委任为中国艺术金融控股有限公司(股份代号:01572)之独立非执行董事。

截至本公告披露日,梁树新先生未持有公司股票,与持有公司5%以上的股 东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》中规定的不 得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。