星源材质：关于调整独立董事薪酬的公告

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月15 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬 的议案》,本议案尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下:

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定,为进一步提升独立董事履职能力,充分发挥独立董 事作用,参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平,结合地区经济发展水平 和公司实际情况,公司拟将第六届董事会独立董事孙珍珍女士、唐长江先生薪酬 由每人8 万元人民币/年(税前)调整为每人10 万元人民币/年(税前),梁树新 先生常驻香港,薪酬为25 万港元/年(税前),个人所得税由公司代扣代缴。调 整后的独立董事薪酬标准自股东会审议通过后次月起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本事项直接提交董事会审 议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的 规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,不存 在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日