天能重工：2023年第三次临时股东大会决议公告

青岛天能重工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午14:00时；

2、网络投票时间：2023年8月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋；

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

5、会议的股权登记日：2023年7月31日（星期一）；

6、会议召集人：公司第四届董事会；

7、会议主持人：董事长黄文峰先生；

8、本次会议的会议通知：公司于2023年7月19日发出召开本次股东大会的通知。

9、股东出席的情况：

出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表股份233,667,223股，占上市

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司总股份的22.8487%

其中，通过现场投票的股东2人，代表股份233,140,013股，占上市公司总股份的22.7971%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份527,210股，占公司股份总数0.0516％。

中小股东出席的情况：

通过网络投票的中小股东7人，代表股份527,210股，占上市公司总股份的

0.0516％。

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

1、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意233,543,323股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9470%；反对111,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0479%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意403,310股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.4989％；反对111,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的21.2249％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.2761％。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议《关于公司董事薪酬方案调整的议案》

总表决情况：

同意233,526,823股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.9399%；反对140,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。中小股东总表决情况：

同意386,810股，占出席会议的中小股股东所持股份的73.3692％；反对140,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的26.6308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：张明波 马龙飞

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

2023年8月4日