天能重工：第五届董事会第二十三次会议决议公告

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次 会议于2026 年7 月14 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月13 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议,董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持,本次会议应出席董事8 人,实际出席董 事8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案:

(一)审议《关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的议 案》

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行,在董事会聘任新任财务总监之 前,暂由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总监职责。公司将尽快根据相 关法律法规的规定聘任新任财务总监,并及时履行相关信息披露义务。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日