天能重工：关于拟补选董事、战略发展与ESG委员会委员的公告

青岛天能重工股份有限公司 关于拟补选董事、战略发展与ESG 委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日召开 第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于补选董事、战略发展与ESG 委员会委员的议案》。经控股股东推荐,提名委员会资格审查通过,董事会同意 提名王子先生(简历详见附件)为第五届董事会董事候选人,经公司股东会同意 表决为董事后,将一并担任公司第五届战略发展与ESG 委员会委员,任期自公 司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王子先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次 补选完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未 超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日

附件:

王子先生,1982 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生 学历,工程师。2010 年7 月至2018 年4 月,任中石油大庆油田有限责任公司第 六采油厂工程师、综合办主任。2018 年4 月至2022 年7 月任珠海港控股集团有 限公司行政中心经理、行政中心副主任。2022 年7 月至2024 年8 月任青岛天能 重工股份有限公司副总经理。2022 年10 月至2024 年8 月任青岛天能重工股份 有限公司董事会秘书。2024 年8 月至2025 年10 月任通裕重工股份有限公司董 事、副总经理、董事会秘书。2025 年10 月至2026 年1 月,任珠海交通控股集 团企业管理部副部长(主持工作),2026 年1 月至今,任珠海交通控股集团企 业管理部部长。

王子先生未持有本公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上有表决权 股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》和《公司 章程》规定的任职条件。不属于发改财金〔2017〕427 号文件所涉及的相关惩戒 对象。