天能重工：第五届董事会第二十七次会议决议公告

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议于2026 年8 月20 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会 议通知于2026 年8 月10 日以电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持,本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人(其中黄建斌先生、宋锦霞女士、王子先生、宋锴林先生以通讯方式参加 会议),董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了以下议案:

(一)审议《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高 外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展 不超过1,500 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务,在此额度内,可循环 滚动使用,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生品业务。预计动用的交易保 证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过150 万美元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于 开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十七次会议决议;

2.第五届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日