太辰光：第五届董事会第十五次会议决议公告

深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日以现场 结合通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2026 年4 月17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董 事9 名,亲自出席董事9 名,其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生和耿鹏 先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张 致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司 章程》的规定,合法有效。

经全体董事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议:

一、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

2026 年第一季度报告真实反映了公司2026 年第一季度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过相关议案。

《公司2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2025 年度股东会的议案》

公司定于2026 年5 月15 日召开2025 年度股东会审议相关议案,本次股东会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成: 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告!

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日