平治信息：第四届董事会第十四次会议决议公告

杭州平治信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议的会议通知于2023年10月14日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2023年10月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议，陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2023年10月24日