平治信息：第五届董事会第九次会议决议公告

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第九次会议 的会议通知于2026年3月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年3 月17日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、潘 爱斌3人以现场方式出席会议,郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长郭庆先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

过。 经董事投票表决,以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通

经过认真审议,董事会认为公司为全资子公司提供担保,是基于全资子公司 生产经营和业务发展的需要,有利于全资子公司实际业务的开展,提高公司整体 盈利水平,符合公司的整体利益。本次提供担保的对象为公司直接控制的全资子 公司,被担保对象信用情况良好,具有相应的偿债能力,公司有能力控制其生产 经营管理风险及决策,本次担保风险整体可控,不存在损害公司及股东利益尤其 是中小股东利益的情形。因此,董事会同意该议案。该议案具体内容详见同日刊 登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》 (公告编号:2026-016)。

二、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日