安车检测：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2023-021
深圳市安车检测股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
（1）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间为：2023年5月17日下午15：30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月17日上午9:15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生
（6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（7）会议出席情况
参加本次股东大会的股东共计8人，代表股份数60,661,720股，占公司有表决权股份总数的26.4911％。其中：
参加现场会议股东共4人，代表股份数60,461,220股，占公司有表决权股份总数的26.4036%。
通过网络投票的股东4人，代表股份数200,500股，占公司有表决权股份总数的0.0876％。
本次股东大会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权股东。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《公司2022年度董事会工作报告》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00 《公司2022年度监事会工作报告》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案3.00 《公司2022年度财务决算报告》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00 《公司2022年度审计报告》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案5.00 《公司2022年年度报告及摘要》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意60,661,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意199,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7007％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案9.00 《关于公司2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东贺宪宁已回避表决，回避表决股份数为58,889,686股。总表决情况：
同意1,772,034股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案10.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意60,638,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意177,400股，占出席会议的中小股东所持股份的88.4788％；反对23,100股，占出席会议的中小股东所持股份的11.5212％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案11.00 《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》总表决情况：
同意60,661,720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市安车检测股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司董 事 会2023年5月17日