安车检测：第五届董事会第四次会议决议公告

深圳市安车检测股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会

议于2026 年6 月22 日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63 号高新

区联合总部大厦35 层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026

年6 月16 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7 人,

实际出席董事7 人。

会议由公司董事长孙臻先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股

份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司为深圳市安车智能技术有限公司提供担保的议案》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。关联董事陈宏杰先

生回避表决。

经审议,董事会认为:本次拟担保系满足控股孙公司深圳市安车智能技术有

限公司(以下简称“安车智能技术”)的日常经营资金需求。公司全资子公司深

圳市安车智能有限公司通过持股40%及接受上海安车卫通科技合伙企业(有限合

伙)表决权11%委托,实现对安车智能技术51%的控制权,其担保风险整体可控,

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意本 次拟担保事项。

《关于公司为深圳市安车智能技术有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.《第五届董事会第四次会议决议》;

2.《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026 年6 月22 日