中旗股份：补充更正公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份公告编号：2024-027

江苏中旗科技股份有限公司

补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2023年度报告及相关公告，经查，有以下公告需要补充更正：

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025），事后核查发现，提案表格中的3.00提案的“提案名称”需进行更正。

更正前：

11.00	《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》	√
累积投票议案
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为3人	选举票数
12.01	选举吴耀军先生为第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举张骥女士为第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举唐玲女士为第四届董事会非独立董事	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为2人
13.01	选举郭卫先生为第四届董事会独立董事	√
13.02	选举周美林先生为第四届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为2人
14.01	选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举赵伟建先生为第四届监事会非职工代表监事	√

更正后：

3.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》	√
11.00	《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》	√
累积投票议案
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为3人	选举票数
12.01	选举吴耀军先生为第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举张骥女士为第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举唐玲女士为第四届董事会非独立董事	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为2人
13.01	选举郭卫先生为第四届董事会独立董事	√
13.02	选举周美林先生为第四届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为2人
14.01	选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举赵伟建先生为第四届监事会非职工代表监事	√

除上述更正外，公司关于召开 2023 年度股东大会通知的其他内容保持不变，更

正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司董事会

2024年4月19日