中旗股份：第四届董事会第十五次会议决议公告

江苏中旗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026 年3 月20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6 号2 栋会议室召开,以现场及通讯表决 相结合的方式召开,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由董事长吴耀军先 生主持,公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026 年3 月10 日以电话通知及电 子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)和《江苏中旗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

基于安徽宁亿泰科技股份有限公司(以下简称“安徽宁亿泰”)未来整体发展战略考 虑,为了更好地推进业务发展,安徽宁亿泰双方股东经协商,拟按照每1 元注册资本对 应1 元人民币的价格,以货币方式对安徽宁亿泰进行增资。增资后安徽宁亿泰注册资本 将由45,000 万元增加至51,000 万元,共增资6,000 万元,其中公司认购5820 万元注册资 本,江苏依斯特投资管理有限公司认购180 万元注册资本,本次增资完成后,安徽宁亿 泰仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司增资的公告》。

三、备查文件:

1、第四届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月21 日