容大感光：关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
深圳市容大感光科技股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 1 | 重要提示 | 重要提示 | 更新本次发行相关事项的审议情况、发行对象、认购金额、发行价格与发行数量、定价基准日 |
| 2 | 第一节 本次发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新本次发行的发行对象及其与公司的关系 |
| 四、本次发行方案概要 | 更新本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格与发行数量、认购金额 | ||
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新本次发行是否构成关联交易情况 | ||
| 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 | 更新本次发行对控制权的影响 | ||
| 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行相关事项的审议情况 | ||
| 3 | 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行的认购金额 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 4 | 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 附生效条件的股份认购协议摘要 | 新增本节内容 |
| 5 | 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新发行风险 |
| 6 | 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体的承诺 | 更新本次发行的发行数量及本次发行后股本 |
该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会2024年9月26日
附件：公告原文