开润股份：第四届董事会第五次会议决议公告

安徽开润股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年9月27日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月9日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来三个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2023-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会2023年10月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。