开润股份：关于续聘公司2026年度审计机构的公告

安徽开润股份有限公司 关于续聘公司2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026 年4 月27 日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2026 年度审 计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会 计师事务所”)为公司2026 年度审计机构,本事项需提交公司2025 年度股东会 审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所担任2026 年报审计机构,公司董事会提请 股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商 确定2026 年度相关审计费用。该所已连续15 年为本公司提供年报审计服务,不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管 理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较 强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职 业责任保险,具有较强的投资者保护能力,因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2026 年报审计服务。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证

券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册 会计师1507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024 年度收入总额为251,025.80 万元,其中审 计业务收入234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担518 家上市公司2024 年年报审计业务,审计收费 总额62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽开润股份有限公司所在的相同行业上 市公司审计客户家数为383 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出 判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011 年3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告 乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截 至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施12 次、自律监管措施13 次、纪律 处分4 次、自律处分1 次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚4 次(共2 个项目)、监督管理措施20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分10 次、自律处分1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:童苗根,2012 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市 公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为开润股份 提供审计服务;近三年签署过开润股份(300577)、华茂股份(000850)、科大智 能(300222)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:卫春丽,2015 年成为中国注册会计师,2015 年开始 从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过 龙旗科技(603341)、维宏股份(300508)、骄成超声(688392)上市公司审计报 告。

项目签字注册会计师:崔洪凯,2022 年成为中国注册会计师,2020 年开始 从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为 开润股份提供审计服务;近三年签署过开润股份(300577)等上市公司审计报告。

项目质量复核人:王荐,1999 年成为中国注册会计师,1996 年开始从事上 市公司审计业务,1999 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过 开润股份(300577)、洁雅股份(301108)、淮北矿业(600985)、龙迅股份(688486) 等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人童苗根、签字注册会计师卫春丽、签字注册会计师崔洪凯、项目 质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025 年度审计费用为人民币169.60 万元(含税),较上期审计费用增 长0%,公司2025 年度内控审计费用为人民币31.80 万元(含税),较上期审计 费用增长0%,合计收费人民币201.40 万元(含税)。公司拟聘请容诚会计师事 务所执行本公司2026 年度的审计工作,董事会将提请股东会授权公司管理层根 据审计要求和范围,按照市场原则与容诚会计师事务所协商确定2026 年度相关 审计费用及签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会对容诚会计师事务所提供的资料进行审核并 进行专业判断,认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,审计委员会就关于续聘公司2026 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘容诚会计师事务所为公 司2026 年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为,容诚会计师事务所在担任公司2025 年度审计机构期间,严格 遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成 了公司2025 年的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的 财务状况和经营成果。同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2026 年度审计机 构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

四、备查文件:

1、第四届董事会第三十七次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日