开润股份：第五届董事会第一次会议决议公告

安徽开润股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026 年6 月3 日召开2026 年第二次临时股东会和2026 年第一次职工代表大会,会议选举产生 了公司第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性,全体董事同意豁 免本次会议通知时限要求,会议通知于当日召开股东会及职工代表大会选举产生 第五届董事会成员后,以现场、电子邮件、微信信息方式送达各位董事。本次会 议于2026 年6 月3 日下午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人,全体董事一致同意推举范劲松先生主持本次会议,公司部分拟 任高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决, 形成决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会选举范劲松先生为公 司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展,公司董事会根据《公司章程》, 设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、蒋慧玲女士,其 中范劲松先生为主任委员(召集人);

2、薪酬与考核委员会:季俊东先生、陈永东先生、高晓敏女士,其中季俊 东先生为主任委员(召集人);

3、审计委员会:蒋慧玲女士、陈永东先生、王海岗先生,其中蒋慧玲女士 为主任委员(召集人);

4、提名委员会:陈永东先生、季俊东先生、范劲松先生,其中陈永东先生 为主任委员(召集人)。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任范劲松先 生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 为止。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任钟治国先 生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满为止。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任刘凯先生 为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任庄慧慧女 士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满为止。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任闫怡潇先 生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满为止。

备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日