数字认证：关于完成董事补选的公告

北京数字认证股份有限公司 关于完成董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月11 日召开 第五届董事会第二十六次会议,审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的 议案》:经有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核,董事会同意 潘峰女士为公司第五届董事会董事候选人,并提交公司股东会选举。潘峰女士任 期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见 公司于2026 年2 月12 日在巨潮资讯网披露的《关于拟补选董事的公告》(公告 编号:2026-005)。

2026 年3 月2 日,公司召开2026 年第一次临时股东会,审议通过《关于选 举第五届董事会董事的议案》,同意选举潘峰女士为公司第五届董事会董事,任 期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年三月二日