数字认证：第五届董事会第二十八次会议决议公告

北京数字认证股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次 会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年4 月16 日通过电子邮件的形式送达至 全体董事。

2. 本次会议于2026 年4 月23 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》。同意公司《2026 年第 一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。《2026 年第一季度报告》将同时刊登于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2025 年度可持续发展报告的议案》。

经审议,董事会同意公司结合实际情况编制的2025 年度可持续发展报告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议;

2. 审计与风险管理委员会及战略与可持续发展委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二?二六年四月二十三日