数字认证：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告2

北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月28 日召开第六 届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的 议案》,现将具体情况公告如下:

鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期于2026 年9 月27 日届满,公司 董事会同意继续聘任潘峰女士担任公司总经理;聘任齐秀彬女士、侯鹏亮先生、 程小茁先生担任公司副总经理;聘任李强先生担任公司副总经理(职业经理人); 聘任高青山先生担任公司财务负责人;聘任齐秀彬女士担任公司董事会秘书、总 法律顾问;聘任杨萍女士担任公司证券事务代表。上述人员(简历详见附件)具备 与其行使职权相适应的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所纪律处分,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员、董事会秘书、总法律顾问或证券事务代表的情形。上 述人员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日

附件:

1、潘峰女士简历

潘峰女士:1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2017 年毕业于中 国社会科学院,获博士学位。2000 年至2017 年任职于总参谋部某研究所、总参 谋部某部;2017 年至2019 年任职于北京市国有资产经营有限责任公司,历任党 群工作部副部长、党委宣传部副部长(主持工作)、党委组织部副部长;2019 年 至2020 年任职于北京新隆福文化投资有限公司,任党总支副书记。2020 年至今 任职于本公司,现任公司党委副书记、董事、总经理,兼任北京安信天行科技有 限公司董事长。

截至目前,潘峰女士未持有公司股份。潘峰女士为控股股东推荐董事,除此 之外,潘峰女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。潘峰女士未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形。

2、齐秀彬女士简历

齐秀彬女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001 年毕业于 哈尔滨工业大学,获硕士学位。2001 年至2016 年就职于大唐电信科技股份有限 公司(股票代码600198),2005 年至2016 年担任该公司董事会秘书,2010 年至 2016 年兼任总法律顾问;2017 年至今任职公司副总经理、董事会秘书。现任公 司副总经理、董事会秘书、总法律顾问;兼任中国上市公司协会董事会秘书委员 会委员、投资者关系管理委员会委员,北京上市公司协会理事,北京数字医信科 技有限公司董事长。

齐秀彬女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证号: 2017-3A-165)。齐秀彬女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规,具备与岗位要 求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验,确保有足够的时间和精 力独立履行董事会秘书职责。截至目前,齐秀彬女士未持有公司股份。齐秀彬女

士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。齐秀彬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于“失信被执行人”;也 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3 条、第3.2.5 条规定的情形,符合《公司法》等法律规定及其他有 关规定的任职条件。

齐秀彬女士通讯方式

联系地址:北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社15 层

邮政编码:100080

联系电话:010-58045602

传真号码:010-58045678

电子邮箱:dongban@bjca.org.cn

3、侯鹏亮先生简历

侯鹏亮先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004 年毕业于 武汉大学软件工程专业,获硕士学位。1997 至2011 年先后任职于武汉维豪信息 技术有限公司、上海维豪信息安全有限公司。2011 年至今任职于本公司,现任 公司副总经理,兼任数字认证(武汉)有限责任公司董事、总经理,北京中天信 安科技有限责任公司董事。曾获“武汉市科技进步三等奖”“上海市科技进步一 等奖”“北京市科学技术三等奖”等。

截至目前,侯鹏亮先生未持有公司股份。侯鹏亮先生与持有公司5%以上有 表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 侯鹏亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形。

4、程小茁先生简历

程小茁先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年毕业于 辽宁石油化工大学计算机应用技术专业,获硕士学位。2000 年至2004 年任职于 首都信息发展股份有限公司,历任开发部工程师、项目经理、售前工程师。2004 年至今任职于本公司,现任公司副总经理,兼任深圳中科鼎智科技有限公司董事。 曾获北京市科技进步三等奖。

截至目前,程小茁先生直接持有公司股份288,417 股,约占公司总股本的 0.11%。程小茁先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程小茁先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条规定的情形。

5、李强先生简历

李强先生:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2026 年毕业于国 家开放大学计算机科学与技术专业,大学本科学历。2005 年至2010 年任职于北 京特捷时代科技有限公司、北京梦龙科技有限公司等;2010 年至今任职于本公 司,历任卫生行业事业部销售、西部办事处经理、西部大区总监等;现任公司副 总经理(职业经理人),兼任公司生态发展中心总监、广西数字认证有限公司董 事。

截至目前,李强先生未持有公司股份。李强先生与持有公司5%以上有表决 权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李 强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形。

6、高青山先生简历

高青山先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年毕业于 郑州轻工业学院会计学专业,获学士学位。2000 年至2007 年任职于贵州航天乌 江机电设备有限公司;2007 年至2017 年任职于致同会计师事务所,历任审计员、 审计经理、高级经理、审计总监。2017 年至今任职于本公司,现任公司财务负 责人,兼任北京安信天行科技有限公司董事、北京版信通技术有限公司董事、数 字认证(武汉)有限责任公司等全资子公司财务负责人。

截至目前,高青山先生未持有公司股份。高青山先生与持有公司5%以上有 表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 高青山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形。

7、杨萍女士简历

杨萍女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年8 月出生。2010 年毕业 于中国人民大学法律硕士专业,获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、 国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书等。2013 年至今任职于本公司,现任 公司证券事务代表、董事会办公室主任。

杨萍女士已于2017年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证 书号:2017-3A-166)。截至目前,杨萍女士未持有公司股份。杨萍女士与持有公 司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系。杨萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单,符合有关法律法规及规范性文件等要求的任 职资格。

杨萍女士通讯方式

联系地址:北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社15 层

邮政编码:100080

联系电话:010-58045602

传真号码:010-58045678

电子邮箱:dongban@bjca.org.cn