贝斯特：关于贝斯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

无锡贝斯特精机股份有限公司关于贝斯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额

10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：可转债转股前公司已发行总股本为200,000,000股。截至2023年7月5日，累计3,275,476张“贝斯转债”转换为公司股票，累计转股数量为20,559,013股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.28%。 截至2023年7月5日，公司最新总股本321,180,994股，累计3,275,476张“贝斯转债”转换为公司股票，累计转股数量为20,559,013股，占公司最新总股本的6.40%。

2、未转股可转债情况：截至2023年7月5日，公司尚有2,724,524张“贝斯转债”尚未转股，占可转债发行总量的45.41%。

一、“贝斯转债”基本情况

（一）可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2571号文同意注册，无锡贝斯特精机股份有限公司于2020年11月2日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足60,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换债券上市情况

经深交所同意，公司60,000.00万元可转换公司债券已于2020年11月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“贝斯转债”，债券代码“123075”。

（三）可转换债券转股期限

根据《上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年5月6日至2026年11月1日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为23.99元/股，根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在“贝斯转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

2021年5月24日，公司实施2020年度利润分配方案。“贝斯转债”转股价格自人民币23.99元/股调整为人民币23.74元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。

2022年6月21日，公司实施2021年度利润分配方案。“贝斯转债”转股价格自人民币23.74元/股调整为人民币23.56元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日起生效。

2023年6月21日，公司实施2022年度利润分配方案。“贝斯转债”转股价格自人民币23.56元/股调整为人民币15.44元/股，调整后的转股价格自2023年6月21日起生效。

二、“贝斯转债”转股情况

“贝斯转债”自2021年5月6日起可转换为公司股份，停止交易日为2023年7月25日，停止转股日为2023年7月28日。

可转债转股前公司已发行总股本为200,000,000股。截至2023年7月5日，累计3,275,476张“贝斯转债”转换为公司股票，累计转股数量为20,559,013股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.28%。

截至2023年7月5日，公司最新总股本321,180,994股，累计3,275,476张“贝斯转债”转换为公司股票，累计转股数量为20,559,013股，占公司最新总股本的6.40%。

截至2023年7月5日，公司尚有2,724,524张“贝斯转债”尚未转股，占可转债发行总量的45.41%。

三、备查文件

1、截至2023年7月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贝斯转债”转股情况；

2、截至2023年7月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贝斯转债”股本结构表。

2、截至2023年7月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贝斯特”股本结构表。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会二零二三年七月七日