贝斯特：第四届董事会第二十一次会议决议的公告

无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年

月

日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年

月

日以通讯方式召开。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。公司董事长曹余华先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。为加强公司市值管理，推动提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第

号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。

三、备查文件

、公司第四届董事会第二十一次会议决议。特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会二零二六年二月十三日