晨曦航空：第四届董事会第十七次会议决议公告

西安晨曦航空科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月11日以专人送达、通讯等方式发出。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1.审议通过了《关于修订<西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于2024年1月22日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2．深交所要求的其他文件。特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会2023年12月25日