英飞特：关于2023年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-058
英飞特电子（杭州）股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2022年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或者“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及子公司2023年与关联人发生日常关联交易总额不超过2,682.00万元。2022年公司与关联人发生的日常关联交易金额为1,807.90万元。
2023年4月14日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，董事GUICHAO HUA先生、华桂林先生林镜女士为关联董事，已回避表决。
本次日常关联交易事项尚须提交2022年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司与子公司2023年度拟继续与关联人发生日常关联交易金额不超过2,682.00万元，具体内容如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计金额 | 2023年1-3月发生额 | 2022年实际发生额 |
| 向关联人提供有形资产的使用 | 四维生态科技 (杭州) 有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 参照市场价格公允定价 | 770.00 | 196.48 | 627.68 |
| 杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园 | 房屋租赁及相关配套服务 | 参照市场价格公允定价 | 650.00 | 158.51 | 654.20 | |
| 隐士音响 (杭州) 有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 参照市场价格公允定价 | 200.00 | 49.03 | 200.15 |
| 杭州蒙学园文化有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 参照市场价格公允定价 | 50.00 | 9.94 | 53.63 | |
| 杭州叁号餐饮文化有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 参照市场价格公允定价 | 100.00 | 26.00 | 109.95 | |
| 向关联人销售商品 | 四维生态科技（杭州）有限公司 | 销售货物 | 参照市场价格公允定价 | 200.00 | 112.39 | 86.28 |
| 四维生态科技（浙江）有限公司 | 销售货物 | 参照市场价格公允定价 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隐士音响（杭州）有限公司 | 销售货物 | 参照市场价格公允定价 | 10.00 | 0.12 | 10.91 | |
| AGRIFY CORPORATION | 销售货物 | 参照市场价格公允定价 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 向关联人提供劳务 | 四维生态科技（杭州）有限公司 | 生产加工 | 参照市场价格公允定价 | 552.00 | 66.91 | 64.23 |
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022年实际发生金额 | 2022年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人提供有形资产的使用 | 杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园 | 房屋租赁及相关配套服务 | 654.20 | 514.36 | 8.15% | 27.19% | 巨潮资讯网2022-024号公告 |
| 隐士音响（杭州）有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 200.15 | 135.37 | 2.49% | 47.85% | ||
| 四维生态科技（杭州）有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 627.68 | 473.56 | 7.82% | 32.54% |
| 杭州群英投资合伙企业（有限合伙） | 房屋租赁 | 0.43 | 0.92 | 0.01% | -52.77% |
| 杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙） | 房屋租赁 | 0.43 | 0.92 | 0.01% | -52.77% |
| 杭州叁号餐饮文化有限公司 | 房屋租赁及相关配套服务 | 109.95 | 85.83 | 1.37% | 28.10% |
杭州蒙学园文化有限公司（原“杭州栖云赏雨文化艺术有限公司、隐士精舍（杭州）文化发展有限公司”）
| 房屋租赁及相关配套服务 | 53.63 | 23.52 | 0.67% | 128.01% | |||
| 向关联人销售商品 | 四维生态科技（杭州）有限公司 | 销售货物 | 86.28 | 350.00 | 0.06% | -75.35% | |
| 隐士音响（杭州）有限公司 | 销售货物 | 10.91 | 200.00 | 0.01% | -94.54% | ||
| AGRIFYCORPORATION,INC | 销售货物 | 0.00 | 1274.00 | 0.00% | -100.00% | ||
| 向关联人提供劳务 | 四维生态科技（杭州）有限公司 | 生产加工 | 64.23 | 50.00 | 0.05% | 28.46% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 2022年度，销售货物、生产加工相关关联交易金额与预计金额差异的主要原因：公司以及相关关联方在日常运营过程中，各自都根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。 | ||||||
| 房屋租赁及相关配套服务相关关联交易金额与预计金额差异的主要原因：公司相关关联方根据实际经营安排和发展情况，调整了租赁场地规模、期限。 | |||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及相关关联方根据市场变化情况各自进行适当调整以及相关关联方根据实际经营安排调整租赁场地规模等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。 | ||||||
二、关联人
（一）基本情况及关联关系
1、四维生态科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州四维生态”）注册资本：12,858万人民币住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座301室法定代表人：GUICHAO HUA
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；照明器具制造；照明器具销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气机械设备销售；通信设备制造；通信设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；农业园艺服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非主要农作物种子生产；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；园艺产品种植；园林绿化工程施工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
杭州四维生态股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| GUICHAO HUA | 4400 | 34.22% |
| 厦门天健领航创业投资合伙企业（有限合伙） | 1715 | 13.34% |
| 华桂林 | 1450 | 11.28% |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 857 | 6.67% |
| 安吉杭维企业管理合伙企业（有限合伙） | 800 | 6.22% |
| 安吉虹维企业管理合伙企业（有限合伙） | 800 | 6.22% |
| 安吉滨维企业管理合伙企业（有限合伙） | 778 | 6.05% |
| QING CHEN | 700 | 5.44% |
| 余洲生 | 700 | 5.44% |
| 安吉安维企业管理合伙企业（有限合伙） | 372 | 2.89% |
| 李杰 | 286 | 2.22% |
| 合 计 | 12858 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长
GUICHAO HUA先生为杭州四维生态实际控制人、执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。
主要财务指标：
截至2022年12月31日，杭州四维生态总资产24,804.64万元，净资产10,228.33万元。2022年度，杭州四维生态实现主营业务收入12,839.26万元，净利润1,244.44万元。
2、四维生态科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江四维生态”）
注册资本：5,000万人民币
住所：浙江省杭州市富阳区富春街道秋丰村下圩墩48号一楼
法定代表人：GUICHAO HUA
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；照明器具制造；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；通信设备制造；通信设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；农业园艺服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；非主要农作物种子生产；农业生产托管服务；农作物栽培服务；蔬菜种植；中草药种植；花卉种植；园艺产品种植；薯类种植；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；新鲜水果零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水果种植；肥料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江四维生态股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| 四维生态科技（杭州）有限 | 4995 | 99.90% |
| 公司 | ||
| 华桂林 | 5 | 0.10% |
| 合 计 | 5000 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长GUICHAO HUA先生为浙江四维生态实际控制人、公司董事华桂林先生为该公司执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。主要财务指标：
截至2022年12月31日，浙江四维生态总资产2,650.54万元，净资产929.74万元。2022年度，浙江四维生态实现主营业务收入18.87万元，净利润-570.26万元。
3、腾邦瑞枫（杭州）科技有限公司（以下称“腾邦瑞枫”）
注册资本：500万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼A座3楼305室
法定代表人：QING CHEN
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；环境保护专用设备销售；智能农业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；半导体照明器件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔专用仪器仪表销售；照明器具销售；电气设备销售；机械电气设备销售；通信设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；农业机械销售；信息系统集成服务；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；普通机械设备安装服务；农业园艺服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；园艺产品种植；肥料销售；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；国内货物运输代理；机械设备销售；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；机械设备租赁；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；广告设计、代理；制冷、空调设备制造；日用百货销售；家具销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；制冷、空调设备销售；电子产品销售；集装箱销售；电子测量仪器
销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。腾邦瑞枫的股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| 四维生态科技（杭州）有限公司 | 255.5 | 51.10% |
| 张全 | 244.5 | 48.90% |
| 合 计 | 1000 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长GUICHAO HUA先生为腾邦瑞枫实际控制人，公司原董事QING CHEN先生为腾邦瑞枫董事长，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。
主要财务指标：
截至2022年12月31日，腾邦瑞枫总资产1,138.90万元，净资产-923.11万元。2022年度，腾邦瑞枫实现营业收入486.52万元，净利润-725.44万元。
4、AGRIFY CORPORATION, INC（以下简称“Agrify公司”）
2022年1月28日在美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码“AGFY”。
成立日期： 2016年6月6日
注册地址：美国内达华州
主营业务：为高附加值的经济作物提供室内种植解决方案，帮助园艺师生产高品质、低农残的作物，并有效保持作物在不同批次的一致性，单位产能显著高于市场同类解决方案。产品类型主要包括垂直种植单元（VFU）、LED植物照明模组、家用集成种植箱等硬件设备，以及自主研发、源代码受知识产权保护的人工智能软件控制系统。
与上市公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事长GUICHAO HUA先生为Agrify公司董事。符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。
5、杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园（以下简称“硅谷蒙学园”）
开办资金：500万人民币
住所：杭州市滨江区长河街道江虹路459号2号楼
法定代表人：林镜
类型：民办非企业单位
业务范围：学前教育（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方能进行）
硅谷蒙学园股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| 杭州蒙氏投资管理有限公司 | 500 | 100% |
| 合 计 | 500 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为硅谷蒙学园执行理事，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。
主要财务指标：
截至2022年12月31日，硅谷蒙学园总资产1,166.89万元，净资产450.86万元。2022年度，硅谷蒙学园实现主营业务收入2,621.20万元，净利润496.95万元。
6、隐士音响（杭州）有限公司（以下简称“隐士音响”）
注册资本：650万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼E座5楼505室
法定代表人：戴中天
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：研发、生产、销售：音响设备；电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；音响设备、电子产品的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
隐士音响股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| 杭州隐士精舍文化控股（集团）有限公司 | 292.5 | 45% |
| 杭州明师股权投资合伙企业（有限合伙） | 227.5 | 35% |
| 戴中天 | 130 | 20% |
| 合 计 | 650 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士之夫戴尚镯先生为隐士音响实际控制人、公司董事林镜女士之子戴中天先生为隐士音响执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。
主要财务指标：
截至2022年12月31日，隐士音响总资产2,116.10万元，净资产32.92万元。2022年度，隐士音响实现主营业务收入1,563.65万元，净利润187.96万元。
7、杭州叁号餐饮文化有限公司（以下简称“叁号餐饮”）
注册资本：10万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼G座1楼101室
法定代表人：林镜
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：服务：餐饮管理、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；销售：预包装食品、散装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
叁号餐饮股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| 林镜 | 4.9 | 49% |
| 卢小波 | 5.1 | 51% |
| 合 计 | 10 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为叁号餐饮执行董事兼总经理，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。
主要财务指标：
截至2022年12月31日，叁号餐饮总资产495.06万元，净资产-184.55万元。2022年度，叁号餐饮实现主营业务收入301.71万元，净利润-146.45万元。
8、杭州蒙学园文化有限公司（原名杭州栖云赏雨文化艺术有限公司、隐士精舍（杭州）文化发展有限公司，以下简称“蒙学园文化”）
注册资本：999万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼E座2楼201室
法定代表人：林镜
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；茶具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育赛事策划；体育用品及器材批发；体育用品设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。蒙学园文化股权结构如下：
| 股东 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 |
| 林镜 | 949.05 | 95.00% |
| 戴尚镯 | 49.95 | 5.00% |
| 合 计 | 999 | 100% |
与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为蒙学园文化实际控制人，公司董事林镜女士之子戴中天先生为蒙学园文化执行董事、总经理。符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（三）规定的关联关系情形。主要财务指标：
截至2022年12月31日，蒙学园文化总资产807.35万元，净资产-9.28万元。2022年度，蒙学园文化实现主营业务收入296.71万元，净利润-1.18万元。
9、杭州群英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）
注册资金：1,143.4375万人民币
经营场所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼A座21楼2101室
执行事务合伙人：林镜
企业类型：有限合伙企业
经营范围：服务；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司董事林镜女士为群英投资执行事务合伙人，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（五）规定的关联关系情形。
10、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉恒投资”）
注册资金：2,583.75万人民币
经营场所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼A座21楼2102室
执行事务合伙人：华桂林
企业类型：有限合伙企业
经营范围：服务；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
与上市公司的关联关系：公司董事华桂林先生为誉恒投资执行事务合伙人，符合《创业板股票上市规则》7.2.3条（五）规定的关联关系情形。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易定价原则和定价依据
公司与上述各关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场或评估方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的生产所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场或评估的公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存
在一定差异，主要系公司及相关关联方根据市场变化情况各自进行适当调整以及相关关联方根据实际经营安排调整租赁场地规模等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。因此，一致同意该事项，并提交公司股东大会审议。经核查，2023年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场或评估的公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，一致同意该事项，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
董事会2023年4月18日