英飞特：董事会决议公告

英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2024年8月17日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年8月27日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的董事5人，董事F MARSHALL MILES、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长GUICHAO HUA先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半

年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2024年8月29日