英飞特：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

英飞特电子(杭州)股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划持有人会议召开情况

英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年员工持股计 划第一次持有人会议于2026 年4 月15 日以通讯会议的方式召开。出席本次会议 的持有人共44 人,代表2025 年员工持股计划份额38,642,500 份,占公司2025 年员工持股计划总份额的100%。

本次会议由公司董事会秘书贾佩贤女士召集和主持,会议的召集、召开和表 决程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年员工持股计划(草案)》 《2025 年员工持股计划管理办法》有关规定。

二、员工持股计划持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根 据公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2025 年员工持 股计划管理委员会,作为2025 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有 人行使除表决权以外的其他股东权利。2025 年员工持股计划管理委员会由3 名 委员组成,设管理委员会主任1 名,任期与2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意38,642,500 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2025 年员工持股计划管理委员会委员的议 案》

会议选举过蕾、潘晓洁、雷婷为公司2025 年员工持股计划管理委员会委员, 任期与2025 年员工持股计划存续期一致。前述委员不属于持有公司5%以上股东、 实际控制人、公司董事、高级管理人员,同时不与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意38,642,500 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议召开,选举过蕾为 管理委员会主任,任期与2025 年员工持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划(草案)》和《2025 年员工持股计划管理办 法》的有关规定,持有人会议授权2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事项,具体如下:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使股东权利;

4、管理员工持股计划利益分配;

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的 持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案;

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

8、办理员工持股计划份额继承登记;

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

10、代表全体持有人签署相关文件;

11、持有人会议授权的其他职责;

12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

授权期限自公司2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果:同意38,642,500 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日