英飞特：第四届董事会第二十二次会议决议公告

英飞特电子(杭州)股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第二 十二次会议的会议通知于2026 年8 月14 日通过邮件等方式送达至各位董事, 通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026 年8 月24 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的 方式召开。

3、本次董事会应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中现场出席会议的 董事2 人,董事GUICHAO HUA、黄美兰、F MARSHALL MILES、应林光、竺 素娥、孙笑侠、张军明以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由董事长GUICHAO HUA 先生主持,公司高级管理人员列 席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2026 年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半

年度报告》及其摘要。《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案获全票通过。

本议案无须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日