海辰药业：关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-013

南京海辰药业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2022年末合伙人数量：84人

2022年末注册会计师数量：407人

2022年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：213人

3、业务信息

2022年经审计的收入总额：59,235.55万元

2022年审计业务收入：53,832.61万元

2022年度证券业务收入：15,911.85万元上市公司2022年度年报审计：87家，审计收费总额7,940.84万元，客户涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业、金属制品业、专用设备制造业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2022年末，天衡已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

近三年（2020年1月1日以来），天衡受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次），受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人夏先锋先生，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业，曾于2016至2017年度、2019年度至今为本公司提供审计服务；近三年签署及复核的上市公司和挂牌公司数量超过10家。

签字注册会计师陈倩女士，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡事务所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量为2家。

项目质量控制复核人汤加全先生，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在天衡事务所执业；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行

政处罚或监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2022年度财务报告审计费用为60万元人民币，预计2023年度的审计费用为60万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2023年4月24日以现场表决方式召开了第四届董事会审计委员会2023年第一次会议，董事会审计委员会对天衡所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求，同意继续聘任天衡所为2023年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于2023年4月24日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年。

3、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，独立董事认为天衡所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作；本次续聘天衡所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天衡所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。具体内容详见公司2023年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

4、本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交2022年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。

三、报备文件

（1）第四届董事会第七次会议决议；

（2）审计委员会履职情况的证明文件；

（3）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（4）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

（5）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2023年4月24日