海辰药业：关于聘任副总经理的公告

南京海辰药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026 年8 月21 日及2026 年8 月24 日召开了第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议、第 五届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事长曹于平先生提名,公司董事会同 意聘任曹斌先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会决议生效 之日起至公司第五届董事会届满之日止。

截至目前,曹斌先生未持有公司股票,与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人,符合法 律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日

附件:

副总经理-曹斌简历:

曹斌先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级 工程师。曹斌先生2000 年毕业于中国药科大学药物分析专业,获理学学士学位。 2000 年至2010 年,担任南京长澳制药有限公司质量部经理,2010 至2026 年, 担任江苏奥赛康药业有限公司副总经理。现兼任江苏省医药质量管理协会党支部 书记、副秘书长。

截至目前,曹斌先生未持有公司股票。曹斌先生与控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、其他高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人,未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条规定的情形,符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。