美联新材：2026年第二次临时股东会决议公告

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广东美联新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会存在否决议案情形,被否决议案为:

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议时间:2026 年3 月2 日下午14:00;

网络投票时间:2026 年3 月2 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年3 月2 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年3 月2 日9:1515:00 期间的任意时间;

2、召开地点:汕头市金平区美联路1 号,公司综合楼三楼会议室;

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合;

4、召集人:公司董事会;

5、主持人:董事长黄伟汕先生;

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共105 人,代

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表有表决权的公司股份数合计为298,028,235 股,占公司有表决权股份总数 711,216,645 股的41.9040%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共100 人,代表有表决权的公司股份 数22,487,045 股,占公司有表决权股份总数的3.1618%。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6 人,代表有表决权的公司 股份数合计为294,760,978 股,占公司有表决权股份总数的41.4446%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1 人,代表有表决权的公司股 份数19,219,788 股,占公司有表决权股份总数的2.7024%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共99 人,代表有表决权的公司股份 数合计为3,267,257 股,占公司有表决权股份总数的0.4594%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共99 人,代表有表决权的公司 股份数3,267,257 股,占公司有表决权股份总数的0.4594%。

(4)公司全体董事及见证律师出席了会议,公司全体高级管理人员列席了 会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)审议未通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

股东会审议该议案时,关联股东黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决。

表决情况:同意2,487,674 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.9095%;反对60,903,091 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的95.7127%; 弃权240,400 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3778%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,370,674 股,占出席本次会议中小投资 者所持有效表决权股份的10.5424%;反对19,875,971 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份的88.3885%;弃权240,400 股,占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份的1.0691%。

该议案为特别决议,未获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审

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议通过。议案未通过。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请,国浩律师(深圳)事务所指派彭瑶和季俊宏两位律师出席了本 次会议并出具如下法律意见:公司2026 年第二次临时股东会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日